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- 1.机构名称：董事会办公室
- 2.直属上级：董事会秘书
- 3.机构职责
- 1)负责规范三会运作，包括三会的会务组织、会议文件起草、档案资料的健全及立卷归档工作；
- 2)负责信息披露工作，执行公司信息披露管理制度，履责公司临时公告、定期报告的编制及规范披露；
- 3)负责投资者关系管理工作，完善公司投资者的沟通、接待机制，包括日常投资者电话咨询、互动易问题回复等工作；
- 4)负责董监高的履职提示与培训工作，负责董事会与公司董监高的日常联络服务工作，对公司董监高人员的勤勉尽责尽提示义务，对可能涉及到的相关法律法规及规章制度的相关条款尽提醒职责，定期组织规范运作等培训；
- 5)负责舆情监控工作，及时收集、核实对公司或有重大影响的舆情、社情，评估风险，并将各类舆情信息及处理意见汇报上级领导；
- 6)负责拟定需由董事会出具的文件或报告；
- 7)负责与中国证监会、深圳证券交易所及辽宁证监局等上级部门的联络工作，完成监管机构等上级部门布置的任务及下发文件的处理工作；
- 8)负责协调券商、律师事务所等中介机构与公司的业务对接，负责董事会对外联系及来访宾客的接待工作；
- 9)协助董事会依法行使职权，督办董事会相关决议的执行和落实。
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15.生产制造中心机构职责（简版）
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13.仓储物流部机构职责（简版）
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